/ pranje novca

SIPA u akciji zbog pranja novca u Tuzli, Gračanici, Živinicama i Zavidovićima

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), postupajući po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, danas su u Tuzli, Gračanici, Živinicama i Zavidovićima privremeno oduzeli...

Najstarija švedska banka optužena za pranje 135 milijardi dolara

Najstarija švedska banka, Swedbank, koja je pod švedsko-estonskom istragom vezanom uz veliki skandal s pranjem novca preko Baltika težak oko 135 milijardi dolara, suočava se i s potencijalnim kaznama zbog kršenja američ...

Pretresi SIPA-e zbog carinskih prevara i pranja novca

Pripadnici SIPA-e su danas u Tuzli i Lukavcu pretresli tri lokacije u cilju pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima carinska prevara i pranje novca, saopćeno je iz ove policijske agencije. Postupajući prema...

Akcija SIPA-e širom BiH: Oduzeta poslovna dokumentacija zbog pranja novca

SIPA je na području Banja Luke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega danas oduzela predmete od pravnih lica zbog postojanja sumnje da su počinjena krivična djela nedopuštena trgovina i pranje novca, saopšteno je iz ove p...

Sabit Iztarcina odlučio prijaviti Fadilu za pranje novca

SIPA objavila detalje međunarodne akcije "Balkanski kartel"

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) danas su (9. jula 2019. godine) na području Mrkonjić grada realizovali međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva “Balkanski kartel”. A...

Leo Messi optužen za pranje novca u vlastitoj fondaciji

Kako piše španski El diario, Federico Rettori napisao je da su Messi, njegov otac i brat zajedno vršili malverzacije preko Leo Messi Foundationa, fondacije koja je osnovana za pomoć siromašnoj djeci. Rettor...

SIPA prijavila Tužilaštvu BiH pet osoba: Oprali oko 1.100.000 KM

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), danas su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj o počinjenom krivičnom djelu za pet osoba, kao i protiv jednog pravnog lica zbog postojanja...

SIPA uhapsila muškarca koji je "oprao" 240.000 dolara

SIPA je jučer na području Banja Luke uhapsila osobu koja se sumnjiči da je počinila krivično djelo „pranje novca“ u iznosu od 240.000 američkih dolara. Kako se navodi u saopćenju, na osnovu usmene naredbe Suda Bosne i Hercegovi...

SIPA: Uhapšen osumnjičeni za pranje više od 700.000 KM

Policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, predali su postupajućem tužitelju Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, osumnjičenog koji je na temelju raspisane potrage,&...

Velika akcija MUP-a TK: Zaplijenjeno skoro milion KM, uhapšeno sedam osoba

Službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminaliteta u saradnji saKantonalnim tužilaštvom TK, policijom Brčko Distrikta i MUP-om RS su izvršili veliku akciju u okviru koj...

Pivić: Nastaviti raditi na poboljšanju sistema za borbu protiv pranja novca

U razgovoru za Fenu tim povodom zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić, između ostalog, navodi kako je i MMF u svojim pismima namjere pri zaključivanju bilo kojeg kreditnog aranžmana s Bosnom i Hercegovinom tražio od BiH da provede FATF a...

Zvizdić: BiH skinuta sa "sive liste" tijela za borbu protiv pranja novca

"Upravo je u Parizu završeno plenarno zasjedanje FATF-a sa kojeg smo dobili izuzetno važnu i pozitivnu vijest za sve građane BiH i za privredne subjekte koji posluju ne samo unutar BiH, nego i sa inostranstvom, da je BiH delistirana,...

Trojica Banjalučana osumnjičena za "pranje" 3,2 miliona KM

Osobe inicijala D.B. (1959.), Z.M. (1968.) i M.B. (1964.) iz Banje Luke se sumnjiče da su novac u iznosu od 3.251.711 KM koji je pribavljen izvršenjem krivičnih djela koristili u privrednom ili drugom poslovanju. Tim novcem su kupov...

Zatražen pritvor za devet uhapšenih u akciji "Zadruga"

Pritvor je zatražen za Enisu i Sanela Đalića, Huseina Borišića, Adnana Karahasana, Nihada Bilića, Salihu Dervišević, Hadisa Kusturu, Alija Kadrića i Ramiza Durakovića, potvrdila je za Radiosarajevo.ba glasnogovornica Tužila&sc...

Tužilaštvo KS-a: Enisa i Sanel Đalić sklapali fiktivne ugovore

Petnaest osoba uhapšeno je zbog krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti i pranje novca.  Nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS-a, dvije osobe su puštene na slob...

Akcija "Zadruga" još traje: Do sada uhapšeno 12 osoba

  Potvrdila je da je do sada uhapšeno 12 osoba, osumnjičenih za organizirani kriminal u vezi s pranjem novca i zloupotrebom položaja ili ovlasti. Pretresima je obuhvaćeno više od 30 lokacija.    U poslij...

Nastavljena privođenja vlasnika firmi zbog pranja novca i zloupotrebe položaja

U nastavku operativne akcije kodnog naziva Zadruga, čija je realizacija počela jutros prema nalogu Tužiteljstva Kantona Sarajevo, pripadnici MUP-a KS-a su uhapsili su više osoba, osumnjičenih za organizirani kriminal u vezi s pranjem...

Uhapšeno više rukovodilaca firmi iz Sarajeva zbog pranja novca

Hapšenja su uslijedila nakon sumnje da su rukovodioci kao članovi organizirane kriminalne grupe vršili pranje novca. Kako saznajemo, u akciji kodnog naziva Zadruga, učestvuju i inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Her...

U toku hapšenja u Sarajevu nakon pretresa 30 lokacija

Pripadnici Ministarstva za unutrašnje poslove od jutros, prema nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo uz inspektore Porezne uprave, pretresaju trideset lokacija u Sarajevu, potvrdila je za Radiosarajev...

Velika policijska akcija u Sarajevu: MUPKS-a pretresa 30 lokacija

Pripadnici Ministarstva za unutrašnje poslove od jutros, prema nalogu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo uz inspektore Porezne uprave, sprovode akciju kodnog naziva Zadruga, potvrdila je za Radiosarajevo.ba g...

Zoran Javorac iz Laktaša pranjem novca stekao gotovo dva miliona KM

Naveli su da se sporazumnim priznanjem krivice optuženi obavezao da vrati nezakonitu imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu do 1.910.617,51 KM. "U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju...

BiH na korak do skidanja sa sive liste FATF-a

Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je na plenarnoj sjednici održanoj u Buenos Airesu (Argentina) donijela odluku kojom je Bosni i Hercegovini odobrena “on-site posjeta”, kao neophodan korak...